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Contribuintes da Serra sob suspeita

Redação O Garibaldense 30/05/2019
Há contribuintes que declaram manter mais de R$ 1 milhão em espécie / Divulgação Receita Federal

A Receita Federal deu início, nesta quarta-feira, 29, à Operação Tio Patinhas em municípios da Serra gaúcha, entre eles, Garibaldi. A fiscalização auditará cerca de R$ 3 bilhões declarados em moeda nacional em espécie. Os auditores identificaram 8.617 pessoas físicas que declaram possuir, ao menos, R$ 100 mil em dinheiro.

Há contribuintes que declaram manter mais de R$ 1 milhão em espécie em municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, São Marcos, Farroupilha, Vacaria, Gramado, entre outros. O município com maior valor em espécie declarado por pessoa é Caxias do Sul, com R$ 4 milhões. O coordenador da operação, auditor-fiscal Kiyoshi D'Avila, disse que foram analisadas as declarações e identificados valores elevados. De posse desses dados, foram identificados os maiores valores e lançada a operação.

Conforme o auditor, a receita tem indícios para acreditar que esses valores são fictícios, por isso os contribuintes serão intimados a comprovar se o dinheiro existe. As pessoas fiscalizadas deverão comprovar a existência dos recursos declarados ou retificar a declaração de imposto de renda. D'Avila informou que ainda nesta quarta-feira saíram as primeiras intimações para que esses contribuintes comprovem a existência do dinheiro.

A receita verificou, por exemplo, o caso de um empresário de Caxias do Sul, que declarou manter R$ 4 milhões em “dinheiro vivo” no ano-calendário 2018. A fiscalização identificou ainda a situação de um contribuinte que declara dívida com bancos no valor de R$ 700 mil, mas registra ter R$ 2 milhões em dinheiro. A fiscalização constatou também que um único computador emitiu mais de 800 declarações indicando dinheiro em espécie em valores relevantes, o que reforça a suspeita de conduta fraudulenta.

As declarações que se enquadrarem nos critérios de seleção da Receita Federal serão retidas em malha até a efetiva comprovação da existência dos valores. A expectativa do fisco, no entanto, é de um alto índice de retificação de declarações, com a regularização espontânea dos contribuintes. As pessoas que não retificarem a declaração e não comprovarem a existência do dinheiro estão sujeitas a lançamento de imposto de renda, multas que variam entre 75% e 225%, além da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público.

Segundo dados da Receita, só no Rio Grande do Sul, há R$ 8,8 bilhões de dinheiro em espécie declarado por pessoas físicas. A região da Serra apresenta a maior incidência no Estado, com R$ 3,2 bilhões declarados.

  • Total de dinheiro em espécie mantido pelos contribuintes 
  • Estado – R$ 8,8 bilhões  
  • Serra – R$ 3,2 bilhões 
  • Caxias do Sul – R$ 1,1 bilhão  
  • Bento Gonçalves - R$ 383 milhões  
  • Flores da Cunha – R$ 177 milhões  
  • Garibaldi – R$ 151 milhões  
  • Farroupilha – R$ 174 milhões  

 

  • Maiores valores declarados em espécie por pessoa (acima de R$ 1 milhão)  
  • Caxias do Sul – R$ 4 milhões  
  • São Marcos – R$ 3 milhões  
  • Garibaldi – R$ 2,995 milhões  
  • Farroupilha – R$ 2,650 milhões  
  • Paraí - R$ 2,2 milhões 
  • Carlos Barbosa – R$ 2,25 milhões  
  • Boa Vista do Sul – R$ 2 milhões  
  • Bento Gonçalves - 1,786 milhões

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